डमी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग करता था नीरव, हॉन्गकॉन्ग-दुबई में भी पीएनबी से लोन ले रहा था

नई दिल्ली. नीरव मोदी के खिलाफ बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार्जशीट दाखिल की। ईडी ने कहा कि नीरव मोदी ने मनी लॉन्डरिंग और संपत्तियां हासिल करने के लिए देश-विदेश में डमी कंपनियां बनाईं। जांच एजेंसी ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि पीएनबी से जालसाजी कर रकम हासिल करने वालों की असल पहचान और उनका मकसद उजागर ना हो पाए। उधर, पीएनबी ने जांच एजेंसियों को एक आंतरिक रिपोर्ट भी सौंपी है। इसमें कहा गया है कि नीरव की कंपनियां पीएनबी की हॉन्गकॉन्ग और दुबई शाखाओं से भी लोन ले रही थीं। लेकिन, पीएनबी फ्रॉड उजागर होने के बाद उसकी कंपनियों को दी गई लोन की सुविधा वापस ले ली गई।

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